21/11/2011, Eventos juegos de azar online
El organismo que regula el sistema bancario en Peru hace estimaciones de $ 5.3 mil millones en fondos ilícitos que han pasado por el sistema financiero del país, este año.

Debido a la dificultad en la detección de fondos ilícitos, la cantidad real de lavado a través de los bancos de Perú podría ser de al menos siete veces mayor, según un experto en delitos de lavado de dinero citado por El Comercio. El tráfico de drogas se cree que representa el 83 % del dinero lavado en el sistema bancario del país.

Perú cuenta con muy pocos investigadores financieros capacitados para luchar contra las redes criminales que se ocupan con el lavado de ganancias ilícitas a través de los bancos. Sin embargo, el gobierno aprobó las reformas financieras en junio de 2011 para aumentar la regulación de los bancos y de la industria del juego de azar, que es un objetivo primordial para los delincuentes que buscan lavar dinero.